💥 Исследовательская блокчейн-компания Chainalysis опубликовала отчет, в котором анализируются две недавно назначенные OFAC организации: Netex24, московская финтех-компания, работающая как криптовалютная биржа, и Bitpapa, одноранговая (P2P) биржа, которая облегчает платежи для российских криптобизнесов, включенных в список OFAC.
💥Согласно отчету, за последние два года обе компании содействовали значительным транзакциям с привлеченными к санкциям юридическими лицами.
Компания выявила “кластеры, связанные с обоими сервисами, используя данные в сети”.
💥В отчете подчеркивается, что биржи без контроля "Знай своего клиента" (KYC) и рынки даркнета составляют значительную часть истории транзакций компаний.
Эти транзакции включают русскоязычные сайты, предлагающие “периодически наращивать операции с российскими банками, на которые наложены санкции”.
💥Две компании зарегистрировали массовый отток средств, направляемых, по-видимому, в незаконных целях.
💥 Было полезно? ❤️❤️❤️ Подпишись!
