Регулятор ценных бумаг Аргентины Comisión Nacional de Valores (CNV) создаёт обязательный реестр для компаний, участвующих в криптовалютном бизнесе (реестр поставщиков услуг виртуальных активов). Под новое требование об обязательной регистрации попадают компании, занимающиеся покупкой, продажей, отправкой, получением, кредитованием и торговлей криптовалютой. Требования актуальны для местных и транснациональных компаний, работающих на аргентинском рынке. Кроме того, закон определяет различные обязательства для этих компаний, включая предоставление личных данных клиентов и другой информации для «повышения прозрачности, отслеживания и мониторинга операций и пользователей». Незарегистрированные организации просто не смогут работать в Аргентине.
Принятие законов, касающихся провайдеров криптовалюты в Аргентине, продвинулось вперёд 14 марта, когда сенат страны одобрил изменения в законы, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. 25 марта CNV издала директиву, требующую от всех операторов криптовалютных услуг зарегистрироваться и соблюдать все рекомендации по ПОД/ФТ. Эти шаги предпринимаются в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Криптовалютное сообщество в Аргентине негативно отреагировало на возможность принятия этого закона, при этом некоторые заявляли, что эта мера приведёт к консолидации рынка. Крупные VASP будут иметь ресурсы для выполнения требований с первого дня, в то время как небольшие биржи и P2P-рынки могут не справиться с новыми обязательствами.
Мануэль Феррари, член директивы аргентинской неправительственной организации и соучредитель протокола Money On Chain, раскритиковал реестр, утверждая, что он неверно истолковывает природу Биткойна и может излишне обременять отрасль регулированием.
Обновление нормативных требований происходит на фоне стремительного роста внедрения криптовалюты в Аргентине, чему способствует высокий уровень инфляции (годовой уровень инфляции по состоянию на февраль составил 276%). Аргентинцы все чаще обращаются к цифровым валютам как к финансовой гавани, что приводит к росту как законных транзакций, так и мошеннических действий. Таким образом, CNV утверждает, что смягчает эти риски, не подавляя инновации в криптопространстве.
Аргентина заняла 15-е место в глобальном индексе внедрения криптовалют Chainalysis (Chainalysis’ Global Crypto Adoption Index). Аргентина лидировала среди стран Латинской Америки по притоку криптовалюты, получив около 89 миллиардов долларов в период с июня 2022 года по июль 2023 года, что немного больше, чем у соседней Бразилии с 87 миллиардами долларов за тот же период.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)
