Совместными действиями Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю и Следственного управления УМВД России по Приморскому краю раскрыты тяжкие экономические преступления и предъявлено обвинение трём молодым предпринимателям, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление ФНС России по Приморскому краю.
Следственный орган при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК установил несколько эпизодов преступной деятельности в отношении 23-х летнего мужчины и женщин 25-ти и 30-ти лет.
Не имея намерения и финансовой возможности заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, за обещанное денежное вознаграждение указанные физические лица дали добровольное согласие на регистрацию себя в качестве индивидуального предпринимателя, с целью последующего открытия банковских счетов, после чего передали третьему лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт, с целью формирования комплекта документов, необходимых для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Как это происходило
Находясь возле здания налоговой инспекции, будущие предприниматели получили от неустановленных лиц заранее распечатанное заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, мобильный телефон с установленной в нём сим-картой, фрагмент листа бумаги с указанным абонентским номером и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании третьего лица, которые необходимо было указывать, как находящиеся в их пользовании.
Затем, пройдя в сопровождении «доброжелателей» этап государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, открыли банковские счета и оформили удаленное банковское обслуживание.
Тем самым обвиняемые оказались втянуты в схему использования посторонними лицами их банковских счетов для формирования ложного товаро-денежного оборота в целях ухода от налогообложения и «обналичивания» денежных средств, полученных незаконным путем.
Осознавая, что являются подставными лицами, достоверно зная, что фактически не будут осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, не имея условий для ее осуществления, в том числе не будут осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленных лица об открытии расчётных счетов на свое имя в банковских организациях и предоставлении сотрудникам банка абонентского номера телефона и электронной почты для предоставления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления банковским счетом, продолжили свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот платежей, за обещанное денежное вознаграждение, действуя умышленно из корыстных побуждений, открыли банковские счета.
В конечном счете, после проведения процедуры регистрации в качестве предпринимателя одна из обвиняемых стала «владелицей» салона красоты, торгующего арматурой и стройматериалами на миллионы рублей, а молодой мужчина, следуя путём своей «коллеги», чуть не попал в эпицентр криминальных структур, связанных с присвоением незаконно полученных денежных средств.
Следственным управлением совместно с УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю сформирована исчерпывающая доказательная база по всем действиям обвиняемых, которые носят преступный характер.
Данным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть за изготовление, приобретение, хранение и транспортировку в целях использования или сбыта, электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В 2023 году обвинительные заключения утверждены прокуратурой Приморского края, материалы уголовных дел направлены в суд.
Желая поправить своё материальное положение быстрым, но незаконным способом, обвиняемые не только его усугубили тем, что обязаны уплатить страховые взносы и налоговые платежи, предусмотренные за якобы проводимую деятельность в качестве предпринимателя, но и имеют реальные перспективы получить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.
