Жительница Нижнего Новгорода предстанет перед судом за незаконные валютные операции. Ее обвиняют в выводе за рубеж более 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, 53-летняя женщина-предприниматель с октября 2018 года по март 2020-го перевела свыше 1 млн евро, используя собственные расчетные счета, и счета подконтрольных ей организаций. Незаконные валютные операции она совершала под видом оплаты импортируемой из-за рубежа цветочной продукции. При этом она использовала подложные документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Деньги отправлялись посредством системы дистанционного банковского обслуживания с использованием IP-адреса, который предоставлялся по месту нахождения одной из подконтрольных злоумышленнице организаций.
Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Напомним, павловчанка лишилась 300 тысяч рублей, желая торговать валютой.