Министерство юстиции США предъявило обвинения троим лицам, обвиняя их в участии в мошеннической схеме с криптовалютой, общая сумма которой приближается к 2 миллиардам долларов.
Один из обвиняемых - гражданин Австралии, ему предъявлены обвинения в организации предполагаемой мошеннической операции. Два американца также подверглись обвинению в продвижении этой компании от его имени.
Министерство юстиции США недавно объявило, что одним из соучредителей HyperFund стал гражданин Австралии, по имени Сэм Ли, который проживает в Дубае. Регулятор утверждает, что HyperFund обманывал людей, предоставляя им ложные обещания о высокой прибыли от операций по добыче криптовалюты. В судебных документах говорится:
«Подсудимым предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 1,89 миллиарда долларов. Они предоставляли ложные обещания о значительной прибыли от операций по добыче криптовалюты, которых на самом деле не существовало».
Агентство также обратило внимание инвесторов на то, что если инвестиция выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой, то, возможно, так оно и есть. Это предупреждение часто рекомендуется начинающим инвесторам.
Компания HyperFund обещала инвесторам значительные доходы, что подогревало их ожидания удвоения или даже утроения первоначальных инвестиций. В их рекламных материалах говорилось, что инвесторы, приобретающие "членство" в HyperFund, будут получать от 0,5% до 1% ежедневно в виде пассивного вознаграждения, пока компания не удвоит или утроит их первоначальные инвестиции.