Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской. Их подозревают в отмывании 5 миллиардов гривен для подпольных казино.
Подозреваемых вызвали для получения уведомления о завершении специального досудебного расследования и ознакомления с его материалами, сообщает пресслужба БЭБ. Об этом сообщает MEDIA EXPERT
По данным следствия, подозреваемые организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в "Айбокс банке".
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино переводили деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали — "на оплату несуществующих товаров и услуг".
"Такая схема позволила отмыть около 5 млрд грн для нелегальных казино", – отмечают в БЭБ.
В ходе досудебного расследования о подозрении сообщили ряду чиновников банка. В то же время материалы расследования в отношении организатора схемы – Алены Шевцовой и двух ее сообщниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса:
- ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей";
- ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем"Источник: http://samoychka.org/component/k2/item/98128