Пресс-служба безопасности Украины сообщила, что СБУ совместно с Государственным бюро расследований проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции Партии регионов.
Украинские СМИ сообщают, что речь идет о бывшем депутате Верховной рады Владимире Макеенко. "Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.
Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011−2014 годов в размере более 63 млн грн", — говорится в сообщении.
В этой связи следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. "По имеющимся данным именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов", — добавили в СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) ; ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Стоит отметить, что 7 ноября 2019 года Государственное бюро расследований Украины уже проводило обыски у Владимира Макеенко в связи с расследованием дела о возможной неуплате налогов, в котором фигурирует бывший украинский президент Петр Порошенко.
12 августа 2019 года в ГБР состоялся допрос Порошенко по делу о возможном уклонении от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой". Дело было возбуждено после того, как 27 мая в ГБР поступило заявление юриста Андрея Портнова, занимавшего при президенте Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации, с обвинениями в адрес экс-президента Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении телеканалом. Портнов утверждает, что Порошенко в составе организованной преступной группы завладел каналом, оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов Макеенко. В тот же день в ГБР сообщили, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.
Порошенко проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.
