Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю задержали членов организованной группы из четырех человек, которые вывели из безналичного оборота более 526 миллионов рублей. Сообщается, что в отношении участников ОПГ завели уголовные дела.
Мужчин подозревают «в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица». Сотрудники ФСБ выяснили, что для обналичивания денежных средств создали более 60 фирм-однодневок и использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов.
В отношении них уже возбудили уголовные дела по статьям за «Неправомерный оборот средств» и «Незаконное образование юридического лица».
29 мая стало известно, что ФСБ совместно с СК, МВД и Росфинмониторингом пресекли деятельность организованной преступной группы, завладевавшей средствами страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП на Северном Кавказе и юге страны.
