Гонконг по-прежнему служит убежищем для сомнительных подставных компаний и незаконных сделок. Читайте расследование Джиджи Ли и Фонг Так Хо для камбоджийских СМИ
Российская частная военная компания «Вагнер», которая на выходных попала в заголовки газет, начав марш на Москву на фоне очевидного противоречия с президентом России Владимиром Путиным, имеет давние связи с Гонконгом, как показывают документы. Согласно общедоступной информации, предшественник ЧВК, "Славянский корпус", был основан в этом городе двумя сотрудниками российской частной охранной фирмы Moran Security.
А Евгений Пригожин, российский олигарх, ставший военным, известный как «повар Путина», привлек средства по крайней мере для некоторых своих предприятий в Гонконге через ряд компаний, зарегистрированных в Гонконге и принадлежащих нескольким аффилированным материнским компаниям.
Кризис Вагнера случился на фоне растущей обеспокоенности по поводу использования Гонконга в качестве места жительства для растущего числа подставных компаний, скрывающих незаконные операции. Об этом стало известно после ареста в 2018 году в Канаде исполнительного директора Huawei Мэн Ваньчжоу за предполагаемые деловые отношения с иранскими компаниями, находящимися под санкциями.
Гонконг также использовался финансовой и политической элитой правящей коммунистической партии Китая, как убежище и канал для своего личного богатства, а высшие китайские лидеры и их семьи владеют роскошной недвижимостью в городе. Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований и другие исследователи подробно описали, как первое развертывание Корпуса — в Сирии в 2013 году — закончилось катастрофой из-за проблем со снабжением и логистикой в Дейр-эз-Зоре, после чего он был расформирован.
Центр «Досье» CSIS описывает Вагнера как неофициальную российскую армию, которая в последние годы проводила операции на Украине, в Сирии и Африке.
![Основатель частной группы «Вагнер» Евгений Пригожин [в центре] встречается с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, Россия,](https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/4635068/pub_649ffd8b66951d660c69a67b_649fff406eed5102b08a57df/scale_1200)
Однако дочерние компании существовали в Гонконге до 2020 года, когда они были вскрыты и попали под санкции США. Исследования показали, что группа Вагнера на самом деле не существует как юридическое лицо, однако до прошлых выходных она пользовалась полной поддержкой Кремля, согласно CSIS.
При этом филиалы группы имеют давние связи с Гонконгом и материковым Китаем.
Славянский корпус
Таможенные записи показывают, что эти компании часто проводили операции с российскими компаниями за последние 10 лет, и раскрывают сеть российских финансовых операций, охватывающую Гонконг и материковый Китай. Предшественник Вагнера, Славянский корпус, основан в 2013 году, но поиск в Реестре компаний Гонконга показал, что он был создан в 2012 году, а учредитель указан как «Вадим Гусев, заместитель директора Moran».
Другого члена правления зовут Сергей Крамской, еще один бывший сотрудник Moran.
В начале 2013 года «Славянский корпус» разместил объявление о приеме на работу на нескольких московских военных сайтах, успешно завербовав 267 человек, некоторые из которых были ветеранами вооруженных сил, в том числе Дмитрия Уткина, бывшего высокопоставленного офицера спецназа российской разведки, спецназа ГРУ. .
Позже Дмитрий Уткин стал использовать позывной «Вагнер», что вызвало слухи о том, что он основал собственную группу на обломках Славянского корпуса. В ходе расследования, проведенного RFA Cantonese, была обнаружена копия рекламного объявления, на котором указан гонконгский адрес компании в офисном здании по адресу 1 Duddell Street, Central.
Однако в годовых отчетах компании за 2013 и 2014 годы адрес компании указан как New Trade Plaza, Шатин. В отчете указано мало контактных данных: только адрес электронной почты. В конце того же года Славянский корпус начал работать под именем Вагнера. В следующем году он участвовал в присоединении Крыма.
Регистрация компании в Гонконге осталась неизменной, и только в 2021 году она была официально удалена и распущена Реестром государственных компаний Гонконга, поскольку считалось, что она не работает уже несколько лет.
Санкции США
К июлю 2020 года министерство обороны США обвинило российское правительство в проведении крупной горнодобывающей операции в Триполи через Вагнера, финансировании уже свергнутой диктатуры в Судане и обострении ливийского конфликта. В результате санкции были направлены против Вагнера и Пригожина, а также против различных компаний в Гонконге и Таиланде, которые, по словам официальных лиц США, помогли Пригожину провести 100 транзакций на общую сумму 7,5 млн долларов США в период с 2018 по 2019 год.
По данным Минфин США, в список подпадающих под санкции компаний вошли три фирмы, зарегистрированные в Гонконге: Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp Co. Ltd (ранее Anying Group Ltd); Shine Dragon Group Ltd и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Co. Ltd, которые принадлежали и управлялись российским бизнесменом Игорем Валерьевичем Лавренковым, выступавшим в качестве посредника.
Адрес, указанный в Реестре компаний Гонконга для всех трех компаний, был «Чаоян, Китай». В своем заявлении от 15 июля 2020 года о санкциях Минфин описал Пригожина как финансиста Вагнера, «прокси-силы, назначенной Минобороны России». «Деятельность Вагнера в других странах, включая Украину, Сирию, Судан и Ливию, привела к нестабильности и подстрекательству к насилию в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорится в сообщении министерства финансов.
Эти три компании «способствовали сделкам… [которые] поддерживали деятельность [Пригожина] в Судане и техническое обслуживание его частного самолета», — говорится в сообщении. «Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Co., Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited и Лавренков привлечены к ответственности за оказание материальной помощи Пригожину», — говорится в заявлении.
Все три компании были основаны в 2009 году и распущены в период с 2021 по 2022 год, согласно данным гонконгских реестров.
Американская платформа данных о таможенной торговле Import Genius показывает, что Shen Yang Jing Cheng в основном обслуживала российских клиентов, пять раз экспортировав около 50 тонн оборудования для бурения нефтяных скважин и трубопроводов нескольким российским компаниям в период с 2014 по 2017 год.
Zhe Jiang Jiayi Small Commodities отгрузила более 7000 тонн пластиковых изделий и деталей не менее чем 10 российским компаниям за 10-летний период; обе компании сообщают, что большая часть их продукции поступает из Китая. По данным Минфин США, в 2012 году Лавренков создал в Гонконге еще одну компанию под названием SD Airport Security Systems Ltd, используя другой паспорт, но в январе 2017 года регистрация была внезапно отозвана.
По данным «Import Genius», в мае 2015 года одноименная компания неоднократно отправляла металлоискатели, рентгеновские детекторы и сопутствующие детали одной и той же российской компании.