В Твери мужчины стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался фиктивно возглавить сразу три фирмы. За скромное денежное вознаграждение он хлопотал по инстанциям об открытии ООО, которые не планировали вести легальную предпринимательскую деятельность.
Стать зиц-председателем сразу трех контор решился тверитянин, который доселе не имел неприятностей с законом. В налоговые органы он лично направил пакет для регистрации сразу нескольких ООО, будучи осведомленным, что ни одна из трех фирм не будет осуществлять заявленную деятельность. Собственно, руководить конторами он не собирался. За поход в налоговую и банк, где он открыл счета на фирмы, тверитянин получил 10 000 рублей. В перспективе ему грозит судимость.
Правоохранители возбудили в отношении него дело сразу по двум статьям о незаконном использовании документов для создания фиктивных организаций и неправомерном обороте денежных средств. Вторая квалификация по уголовному делу указывает на то, что фиктивные конторы могли заниматься отмыванием средств, полученных неправовым путём или обналичивали деньги.
Полицейские просят жителей региона быть более внимательными к предложениям знакомых о заработках сомнительного происхождения. Все те, кто подумывают о том, что ничего дурного не будет, если предоставить третьим лицам свои паспортные данные для открытия фирмы, ошибаются. Желание легкой наживы выливается в уголовную ответственность. Важно понимать, что никаких более дивидендов, кроме грошовой одноразовой выплаты, вы не получите, а вот траты в связи с необходимостью нанять толкового адвоката вполне реальны. Тут велика вероятность того, что потратиться придется куда как больше, чем было заработано на афере.
Фото: ulan.mk
Теги: Новости Твери, Фиктивное предпринимательство, Фирмы однодневки, Зиц-председатель, Уголовное дело,
