В Липецке за создание фиктивной фирмы и отмыв денег бизнесвумен грозит до 6 лет колонии. По данным следствия, местная жительница в сговоре с другими подозреваемыми создала ООО, получив 10 тысяч рублей. Обвиняемая отнесла в налоговую пакет документов, став учредителем и директором фирмы-однодневки, хотя реально бизнесом не занималась.
Для отмыва денег, в нескольких банках открыли счета. Данные для личных кабинетов бизнесвумен передала сообщникам.
Обвиняемая проходит по пункту «б» части 2 статьи 173.1 за создание фиктивной фирмы и части 1 статьи 187 за отмыв денег. По этой статье зафиксировали 16 эпизодов. Уголовные дела в отношении других злоумышленников выделили в отдельное производство, сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области.
