Узбекистан, Ташкент — АН Upl.uz. Центральный банк (ЦБ) Республики Узбекистан расширил список операций, которые будут расцениваться, как подозрительные. Данные поправки вступили в силу с 3 апреля текущего года.
В документ внесены изменения, направленные на обеспечение правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, а также финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках страны.
Ниже приводим список действий, которые теперь рассматриваются, как подозрительные и информация о них будет сразу передаваться в правоохранительные органы:
• безналичные переводы через карту или электронные кошельки на сумму 500 БРВ (150 миллионов сумов, с 1 мая – 165 миллионов сумов);
• получение вышеназванной суммы единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
• перевод денежных средств через приложения с 5 и более банковских карт или электронных кошельков на один и тот же электронный кошелёк в течение срока, не превышающего 30 дней;
• поступление денежных средств на 5 и более банковских карт или электронных кошельков с одного и того же иностранного электронного кошелька единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
• перевод денежных средств через мобильное приложение с одной банковской карты или электронного кошелька на 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков в тот же временной период в 30 дней;
• и наконец, поступление денежных средств 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков на одну и ту же банковскую карту или кошелёк единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней.
Источник — Новости Узбекистана Upl.uz