Второе уголовное дело об отмывании денег возбудили против блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа. На этот раз речь идет о сумме в 130 млн рублей, сообщили РИА Новости в столичном главке Следственного комитета России.
По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, приобретя на них доллары США, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Силовики проверяют фигурантов на причастность к «совершению иных экономических преступлений».
Ранее Чекалиной было предъявлено обвинение в уклонении от налогов на 311 миллионов рублей, ее мужу — в пособничестве, сообщила столичная прокуратура. По версии следствия, Чекалина с июля 2020-го по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников.