Казань. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Полицейские Татарстана задержали участников организованной группы, занимавшихся нелегальным обналичиванием денег, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале в пятницу.
Предварительно установлено, что семеро жителей Казани занимались незаконной банковской деятельностью с октября 2023 года.
"У каждого из участников группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие - перевозили наличные деньги, третьи - вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники группы совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги брали комиссионные - не менее 14%.
"За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей", - отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).