44-летний житель Челябинска участвовал в мошеннических схемах по «обналичиванию» материнского капитала. Ущерб, нанесенный незаконными действиями Социальному фонду России, следствие оценивает в сумму около 2 миллионов рублей.
Следственная часть ГСУ ГУ МВД России закончила производство по уголовному делу. Участника незаконной схемы обвиняют в трех эпизодах мошенничества при получении выплат.
Преступный тандем считал разработанную схему вполне рабочей. Житель Челябинска договорился с руководителем одного из кредитных потребительских кооперативов, каждый действовал в соответствии с отведенной для него ролью. Фигурант уголовного дела занимался поиском владельцев материнского капитала, тех, кто готов был за определенное денежное вознаграждение предоставить свои личные данные.
Затем с владельцами капитала заключали мнимые договоры целевого займа на земельные участки, которые в реальности за деньги не передавались. Это делалось для выполнения одного из условий получения выплат – наличие земельного участка для строительства дома, сообщает полиция Челябинской области. Деньги на банковский счет кредитного потребительского кооператива поступали из социального фонда России после того, как были совершены все необходимые процедуры по сертификату материнского капитала. Затем деньги выводились в наличный оборот.
Отлаженную схему раскрыли и остановили ее работу сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Челябинской области совместно с УФСБ. Уголовное дело на руководителя кооператива выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его подельника обвиняют в мошенничестве при получении выплат путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Ущерб, нанесенный отделению социального фонда России по Челябинской области, оценивают в сумму около 2 миллионов рублей.
Прокурор утвердил обвинительное заключение, его передали в Калининский районный суд Челябинска вместе с материалами уголовного дела. В качестве меры пресечения для фигуранта избрали заключение под стражу.