Во вторник финансовый регулятор Калифорнии издал приказы о запрете и воздержании в отношении 11 криптовалютных компаний за предполагаемое нарушение законов штата о ценных бумагах.
Все компании "предположительно предлагали и продавали неквалифицированные ценные бумаги, а десять из них также вводили инвесторов в существенные заблуждения и упущения", говорится в релизе Департамента финансовой защиты и инноваций Калифорнии ("DFPI").
"Утверждается, что все компании использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам по схеме Понци", - говорится в сообщении. "Кроме того, каждая из компаний имела реферальную программу, которая работала по принципу финансовой пирамиды".
В конечном итоге, все компании обещали инвесторам комиссионные в качестве стимула для привлечения все большего числа новых инвесторов.
Некоторые из этих компаний, которые являются "классическими примерами высокодоходных инвестиционных программ", включали Elevate Pass, платформу для рекламы и торговли криптовалютами, Metafiyielders, децентрализованную финансовую платформу, и Sytrex Trade, платформу для торговли криптовалютами и форекс, заявили в DFPI.
Эти правоприменительные действия происходят на фоне того, что регулирующие органы (не только в США) стремятся пресечь незаконную деятельность в развивающемся криптопространстве, чтобы защитить потребителей. Например, Комиссия по ценным бумагам и биржам недавно подала в суд на компанию Dragonchain за ее роль в незарегистрированных предложениях ценных бумаг криптоактивов.
Ни Elevate Pass, ни Metafiyielders не ответили на запрос Seeking Alpha о комментарии.
В начале августа Комиссия SEC предъявила обвинения 11 лицам в криптовалютной пирамиде и схеме Понци на сумму 300 млн долларов.