Обвинение вынесли 3 экс-работникам Coinbase: менеджеру по продуктам биржи, его брату и их другу. Они вместе работали в компании. Есть версия, что они устроили заговор против корпорации в целях личного обогащения. По этому поводу продолжается расследование.
Предварительная версия гласит, что подозреваемые использовали электронные средства связи, чтобы провести аферу с торговлей криптовалютными активами. Это позволяло им узнавать информацию до того, как криптовалюты были выставлены на продажу. Злоумышленники покупали токены перед официальным анонсом, а потом продавали активы по более высокой цене.
Используя эту мошенническую схему, подозреваемые в 2011 году получили 1,5 миллиона долларов. Менеджер по продуктам 14 раз передавал закрытые сведения коллегам. Они получили обвинение в инсайдерской торговле. Возможно, озвученная сумма меньше полученного реального незаконного заработка. Это уже станет известно по окончании расследования.
Оно стартовало после того, как один из пользователей Twitter опубликовал запись, где говорится об обнаружении кошелька, в котором было потрачено сотни тысяч долларов на токены, эксклюзивные представленные на Coinbase. После этого главный подозреваемый пытался сбежать в Индию, но у него это не получилось сделать. Все подозреваемые могут получить до 20 лет тюремного заключения.