В конце марта 2022 года был опубликован исполнительный указ Панамы № 13 от 2022 г. (Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022), определяющий новые правила для фирм, выступающих в качестве агентов-резидентов в Панаме.
Агент-резидент (или зарегистрированный агент) — это юрист или юридическая компания, которая регистрирует учредительный договор при создании юридического лица. Агент выступает в качестве официального посредника между компанией и правительством Панамы, в частности, по уплате ежегодных обязательных платежей.
Теперь каждый агент-резидент обязан получить уникальный регистрационный код CUR и регулярно обновлять (или подтверждать) свою контактную информацию в Управлении нефинансовых субъектов. В ином случае такие организации будут лишены права предоставлять услуги агентов.
Агенты-резиденты в Панаме кроме прочего с 2020 года обязаны регистрировать сведения о юридических лицах и их бенефициарных владельцах в соответствующем реестре в течение 30 дней с момента регистрации компании или назначения агента, а также в случае любых изменений. Кроме этого агент обязан ежегодно обновлять или подтверждать вышеназванные сведения о "подопечных" компаниях.
Управление нефинансовых субъектов может деактивировать CUR любого агента-резидента, который вводит неверную, устаревшую или неточную информацию в Уникальную систему о себе и о юридических лицах и их бенефициарных владельцах, которым он предоставляет свои услуги.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)