Только за февраль месяц 2022 года на таможенных постах "Жетысу", "Ауежай-Астана", «Ауежай-Актобе», "Қазығұрт", "Ауежай - Шымкент", "Ауежай-Актау" был выявлен 51 факт провоза незадекларированных начичных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 995 410 долларов США.
Всего за февраль 2022 года составлено 50 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафа по данным нарушениям - 1 531 500 тенге.
В городе Алматы в феврале 2022 года составлено 37 административных материалов по статье 551 КоАП РК (не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах) и выявлен 1 факт с признаком уголовного правонарушения.
Сумма незадекларированных наличных средств превысила 298 млн тенге, а точнее – 688 262 доллара США, сумма административного штрафа - 1 133 310 тенге.
4 февраля 2022 года сотрудниками таможенного поста «Жетысу» в зале вылета Международного аэропорта города Алматы был задержан гражданин РК, вылетающий рейсом сообщением «Алматы-Стамбул». В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму 97 000 долларов США. Материал передан в Департамент экономических расследований по г. Алматы для дальнейшего расследования.
8 февраля 2022 года остановлен гражданин РК, вылетающий в Стамбул. Были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 26 000 долларов США.
Только в столице за февраль 2022 год составлено 9 административных материалов физическим лицам, которыми не задекларировано наличных средств на сумму 101 341 421 тенге, а именно 219 414 долларов США, сумма штрафа по данным нарушениям 275 670 тенге.
К примеру, 11 февраля 2022 года в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» после прохождении таможенного контроля пассажирами, убывающими международным авиарейсом сообщением «Нур-Султан-Анталья», сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК был остановлен гражданин РК. В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства, а именно 32 552 доллара США.
22 февраля 2022 года в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» после прохождения таможенного контроля пассажирами, убывающими международным авиарейсом сообщением «Нур-Султан-Дубай», сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» был остановлен гражданин РК, у которого выявлены незадекларированные денежные средства в сумме 43 070 долларов США.
3 февраля 2022 года сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актобе» совместно с пограничной службой КНБ РК при попытке вывоза иностранной валюты был задержан мужчина, вылетающий в Стамбул. У него выявлена незадекларированная иностранная валюта в размере 40 000 долларов США.
21 февраля 2022 года специалистами таможенного поста «Ауежай – Актау» при совместном таможенном контроле с сотрудниками пограничной службы и департамента экономических расследований в ходе оформления международного авиарейса «Актау-Тбилиси» у казахстанца были обнаружены незадекларированные денежные средства в сумме 27 100 долларов США.
11 февраля 2022 года, на таможенном посту «Казыгурт» задержан мужчина при попытке вывоза в Узбекистан незадекларированной иностранной валюты на сумму 10 334 доллара США.
В Шымкенте 17 февраля при убытии был задержан гражданин РК, который вывозил с собой наличные денежные средства в размере 10300 долларов США без должного таможенного декларирования, авиарейсом сообщением «Шымкент-Стамбул», за это ему наложен административный штраф в размере 30630тенге.
В комитете государственных доходов МФ РК напомнили о соблюдении правил перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС. Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства.
Осуществление таможенного декларирования производится путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.
Кроме того, при таможенном декларировании товаров физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из РК наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США.