В предыдущих статьях мы рассказывали на что следует обратить внимание при выборе торгов и как в них участвовать. Теперь мы перейдем к еще одному важному этапу — проверке контрагентов.
Организаторы все чаще выставляют требования к предоставлению документов для проверки будущих партнеров.
Их интересуют не только учредительные документы, но и налоговые декларации, отчетность в ПФР, бухгалтерский баланс, договор аренды или свидетельство о праве собственности по адресу фактического местонахождения, а также согласие на раскрытие налоговой тайны.
Поставщикам тоже следует проявлять должную осмотрительность и проверять будущего покупателя до отправки товара или оказания услуги.
Какие сведения не составляют коммерческую тайну и могут быть предоставлены заинтересованному лицу?
- сведения, которые содержатся в учредительных документах и в документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
- сведения из документов, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
- сведения о нарушениях законодательства РФ и фактах привлечения к ответственности за эти нарушения;
- сведения о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
- информация из иных официальных источников.
Какие сведения не составляют налоговую тайну и могут быть предоставлены по запросу?
- общедоступные, в том числе ставшие таковыми с согласия их обладателя;
- сведения о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.
Помимо проверки вышеуказанной информации, следует воспользоваться сайтом ФНС, где размещены данные об адресах компаний, указанных множеством юридических лиц как адрес их предприятия.
Это поможет вывести на чистую воду фирмы-однодневки и другие недобросовестные компании.
Там же вы найдете информацию о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
При намерении заключить договор с будущими партнерами следует проявить должную осмотрительность и выполнить дальнейшие рекомендации:
1) Запросить информацию, которая не относится к коммерческой и налоговой тайне.
2) Обратиться к сервисам на сайте Федеральной налоговой службы.