Забавный случай из практики…
Один предприниматель, накопив большую сумму денежных средств в рублях, что-то около 30 миллионов, точно не помню, прошло два года с момента моего участия в деле, решил все перевести их в доллары США.
Казалось бы, в чем проблема, пошел в банк, где открыт расчетный счет и заказал требуемую сумму, и поменял. Но, толи опасается предприниматель ИФНС или Росфинмониторинга или еще кого, решил эту сделку провернуть через «друзей».
Представьте у него это получилось, просто супер. Сначала его отправили в одно отделение ВТБ, откуда его перенаправили в другое, под предлогом, что очень большая сумма. По приезду в банк, один из «друзей» взял у него сумку с рублями и направился менять их в кассу, где благополучно получив доллары США, на выходе из кассы передал сумку другому «другу», который с ней благополучно скрылся.
Одним словом, на языке моих клиентов - обыкновенный кидок.
Естественно, предприниматель написал заявление в полицию, возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ, опера сработали славно и скоро мошенники были задержаны, но всех денег при них не оказалось, передали еще кому-то.
Чем закончилось уголовное дело понятно, судом. Люди получили реальные сроки, какие называть не интересно.
Мне просто стало интересно, как предприниматель, собрав такую сумму наличными, не позаботился о безопасности, и, возможно не желая, чтобы соответствующие органы знали, что у него есть такая сумма, написал заявление в полицию. Я думаю, операм из ОЭБиПК будет интересно получить данные отчетности в ИФНС и задать потерпевшему пару вопросов.
Будьте бдительны, иногда, лучше заплатить налоги, нежели потерять большую сумму денег.
P.S. Следите за адвокатскими историями. Подписывайтесь на канал, чтобы оставлять комментарии. Жду ваши комментарии!
>>> Защита адвоката Зарудного В.В. по налоговым и экономическим преступлениям
Если вам требуется защита адвоката по экономическим и налоговым преступлениям, звоните +7 (926) 925 31 86. Время может играть против вас!
Друзья, расскажите, какие темы вас могут интересовать больше всего, чтобы рассказать вам, как действовать в тех или иных ситуациях?