Ко мне обратился клиент, который занимается внутрироссийским Р2Р арбитражом криптовалют. В отношении клиента возбудили уголовное дело, по факту мошенничества. Однако в реальности сам клиент стал жертвой мошенников и попал в схему «Треугольник».
Для тех кто не в курсе рассказываю подробности про эту схему мошенничества:
Одна из уловок мошенников на крипторынке — схема «Треугольник». Она предполагает наличие трех участников: продавца, покупателя, лжепокупателя он же лжепродавец. Покупатель в данной цепочке — жертва, а продавец — лицо, которое скорее всего понесет уголовную и/или имущественную ответственность вместо мошенника (лжепокупателя), а значит также является жертвой.
Как это работает:
Суть ситуации заключается в том, что лжепокупатель открывает сразу две равноценные сделки - одну на покупку, одну на продажу. При этом он запрашивает у реального Продавца реквизиты карты для оплаты и отправляет их реальному Покупателю для оплаты в качестве своих. Покупатель перечисляет деньги Продавцу, думая что перечисляет Лжепродавцу, а вот крипта от Продавца уходит не Покупателю, а Лжепокупателю, так как у Продавца сделка открыта именно с ним. А Покупатель в этой сделке остаётся и без денег и без крипты.
А вот тут надо особенно внимательно прочитать и запомнить, так как здесь очень важный вывод: что при покупке, что при продаже крипты - обязательно проверяйте реквизиты карты второй стороны, они должны полностью совпадать с верефицированным на бирже контрагентом, в противном случае можно попасть в схему мошенничества «треугольник».
Для того, чтобы доказать невиновность необходимо предоставить все сведения по сделке - выписки с биржи, скриншоты, транзакции в сети блокчейн, которые подтвердят, что Вы реально отправили крипту за полученные деньги и не знали, что отправляете не реальному плательщику, а мошеннику. Дополнительно можно раскрыть и другие закрытые сделки, которые подтвердят, что вы периодически занимаетесь именно Р2Р Арбитражом, а не мошенничеством.
Больше интересных фактов о криптовалютах глазами юриста читайте в моем телеграмм-канале «КриптоЮрист Илья Сангинов» по ссылке: