По факту случившегося заведено дело о неправомерном обороте платежей и незаконном образовании юридического лица. Согласно версии следствия, местные жители, объединившись в ОПГ, через подставных людей приобретали и учреждали несуществующие фирмы.
После этого, пользуясь доступом к деньгам подконтрольных организаций, проводили фиктивные сделки и обналичивали средства, принадлежащие предпринимателям. За данные действия они брали вознаграждение: 10–13 % от всей суммы.
Во время обыска в офисе, который арендовала ОПГ, было найдено и изъято множество печатей, документов и средств платежей, которые обеспечивали доступ к счетам и возможность для проведения банковских операций дистанционно. В общей сложности незаконно было обналичено порядка 1 млрд рублей.