Следствие считает, что с 2016 по 2019 годы компания предоставляла фальшивые документы в налоговую инспекцию. Из-за этого «АЗЛ» могли сэкономить на договорах с 7 контрагентами более 56 миллионов рублей.
В настоящее время представители следкома возбудили дело из-за неуплаты налогов в крупном размере и группой лиц. Материалы также были предоставлены УФНС по Татарстану.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заключили в надзорном ведомстве.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», директором и бенефициаром ООО «АЗЛ» является Айнур Лутфуллин. Примечательно, что компания зарегистрирована еще в начале 2016 года, а только в сентябре этого года 20% доли компании выкупило ООО «Дельта».
Выручка от продажи за 2021 год составила более 1,7 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом увеличилась до 154 тысяч рублей. Известно, что на данный момент в отношении компании проходит два судопроизводства на общую сумму 20,8 миллиона рублей.
