Вообще-то читать принятые поправки к какому-нибудь закону, скажу я вам, дело не из легких. Вот правда: абзац 4 подпункта 10 примечания 16 к статье 13 изложить в следующей редакции – это вам не факс отослать. Кстати, кто помнит как выглядит факс? А кто из вас успел на нем хотя бы пару бумажек отправить?
В общем, дело не в факсе совсем. Всё серьезно. Очень. Помните, весной и даже в конце прошлого года ходили – бродили разговоры о том, что господин Аксаков предложил очередную порцию поправок к нашему с вами глубоко уважаемому и любимому 115-ФЗ, от которого мы все трепещем как бумага, вываливающаяся рулонами из факса по утру…
Таки в третьем чтении сегодня были приняты очередные поправки к нашему любимому закону, суть которых для нас сводится к следующему:
1. Раньше контролировались операции свыше 600 тыс. рублей по снятию и внесению на счет, если это не было обусловлено хозяйственной деятельностью компании. Теперь понятие «обусловлено хозяйственной деятельностью» убрано. То есть любая операция по снятию или внесению на счет свыше 600 тыс. будет контролироваться финмониторингом.
2. Контролю подлежат сумма свыше 600 тыс. рублей, если деньги поступили или списаны со счета компании, которая существует меньше 3 месяцев или если операции по счету не производились с момента его открытия.
3. Подлежат обязательному контролю сделки, оплачиваемые как наличныи, так и в безналичной форме, если сделка равна или больше 3 млн. рублей. Лизинг туда же.
4. Будут контролироваться почтовые переводы на сумму больше 100 тыс. рублей.
Если у работников банка возникают ПОДОЗРЕНИЯ, что какая-то разовая операция либо их совокупность осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, то банк должен не позднее 3 рабочих дней с момента ВЫЯВЛЕНИЯ такой операции обязана направить сведения о таких операциях в РФМ.
Кстати, сегодня решила посмотреть отрывок видео заседания Госдумы, где в том числе принимался в третьем чтении этот законопроект. Обнять и плакать, когда смотришь пленарное заседание. По всем вопросам единогласное угу. И зачем весь этот цирк... извините, никого не хочу обидеть. Там как будто всё равно. Закрыла это видео, чтобы не расстраиваться по поводу того, сколько людей получают зарплату, не вникая в суть предложений по законопроектам, не дискутируя, не защищая права и интересы своих избирателей.
Закон принят в третьем чтении и после подписания Президентом вступит в силу через полгода.