Цепочки теневого вывода средств начинаются в компаниях реального сектора.
Инспектор ищет признаки теневых оборотов в бухгалтерских базах.
В бухгалтерских базах компаний реального сектора экономики есть следы теневых оборотов. Потому, что именно в компаниях реального сектора и начинаются цепочки теневого вывода средств.
Бухгалтерские базы компаний реального сектора доступны для следственных и правоохранительных органов. Потому, что ведутся в офисах этих компаний и регулярно предоставляются для налоговых проверок.
Программный комплекс Инспектор ищет признаки теневых оборотов в бухгалтерских базах компаний реального сектора и проводит дальнейшую трассировку платежей по лицевым счетам в банках звеньев теневого вывода.
Инспектор выявляет неформальные связи сотрудников - общие адреса, родственники, места работы и обучения и т.п.
Инспектор разработан на основе 15-летнего опыта независимых судебно-бухгалтерских экспертиз. Инспектор применялся при внутренних проверках крупных компаний.
Источники информации для Инспектора - бухгалтерские базы 1С и кадровые базы 1С-ЗУП (Зарплата и Учет Персонала), а также электронные выписки по лицевым счетам в банках. Инспектор является аналитическим дополнением для программы 1С.
Бухгалтерская программа 1С наиболее распространена в РФ, в том числе в крупных компаниях и холдингах.
Запросы для выгрузки информации из программы «1С» входят в стандартный пакет поставки Инспектора.
Инспектор прост в управлении, выявление признаков теневых оборотов автоматизировано - аналитик с опытом выявит контрагентов крупной компании с признаками теневых оборотов за 1 - 2 недели (см.видео-клипы на страницах сайта).
На сайте я постоянно подчеркиваю, что ищу «признаки теневого вывода». Это потому, что доказать «факты теневого вывода» (кто бенефициар) может только следствие или внутреннее расследование в компании. Я же работаю лишь с носителями информации.
Установка одного рабочего места Инспектор занимает до получаса, обучение состоит из 5 - 7 семинаров. Сетевая версия Инспектора дает до десяти рабочих мест.
Сегодня на рынке нет программного продукта, сопоставимого с Инспектором по эффективности поиска признаков теневых оборотов.
Язык программирования С++, SQL-сервер ADS
Сертификат регистрации исключительных авторских прав
серия SR2 №RU02R1RU20080027
Международного Центра сертификации результатов интеллектуальной деятельности
МЦС РИДО на программный комплекс «ИНСПЕКТОР-С»