6 ноября Кипр объявил о начале процесса лишения паспортов 26 человек, приобретших гражданство в рамках инвестиционной программы. К ним относятся 9 крупных инвесторов и 17 членов семьи, вложивших средства в 9 инвестиционных проектов.
Кипрские источники, сообщает Reuters, заявили, что в группу инвесторов входят
- 9 россиян,
- 8 камбоджийцев,
- 5 китайских граждан,
- 2 кенийца,
- 1 малазийский и
- 1 иранец.
Эти лица имеют право обжаловать решение об аннулировании гражданства.
На прошлой неделе Кипр оказался в ряде скандалов, связанных с предоставлением гражданства лицам с высоким риском, что наносит ущерб репутации страны. Лишение гражданства произошло после того, как Кипр объявил о расследовании в отношении всех лиц, которые получили паспорта до 2018 года.
«Сегодня Совет министров подтвердил направленность правительства к строгому соблюдению условий инвестиционной программы Кипра», - министр внутренних дел.
Кипр объявил о значительных реформах на прошлой неделе, заявив, что все инвесторы были подвергнуты расширенной проверке. Министерство внутренних дел объявило список категорий лиц, которые не могут подать заявку на программу "Гражданства за инвестиции", и обнародовало конкретные категории лиц, которые не имеют права на его приобретение:
- Политически значимые лица, занимающие политическую должность в течение последних 5 лет
- Лица, привлеченные к уголовной ответственности без предъявления обвинений
- Лица, привлеченные к уголовному расследованию и подлежат уголовному преследованию
- Лицам, приговоренным к тюремному заключению за тяжкие преступления (например, подкуп государственного служащего, уклонение от уплаты налогов и т.д.)
- Лица, связанные с юридическими лицами, которые подвергаются ограничительным мерам ЕС, например, акционеры, топ-менеджеры компаний, включенные в перечень санкций
- Лица, когда-либо связанные с юридическими лицами, которые были ограничены ЕС (но на момент подачи больше не связаны с ними), например, акционеры, руководители компаний, которые были включены в список санкций, которые были связаны с этими компаниями, когда был введен режим санкций.
- Лица, на которые наложены санкции третьих стран (например, США, Украина, Россия)
- Лица, связанные с юридическими лицами, которые подлежат санкциям со стороны третьих стран.
- Лица, расследуемые/преследуемые за уголовные преступления и разыскиваемые по всей Европе Европолом или на международном уровне Интерполом.
- Лица, расследованные/обвиняемые в прошлом в совершении уголовных преступлений, разыскиваемых по всей Европе Европолом или на международном уровне Интерполом.
- Лица, подпадающие под санкции Совета Безопасности ООН.
Это первый случай, когда Кипр лишает гражданства большое количество людей, которые обманным путем получили гражданство для инвестиций.
Кипр не одинок, и ранее несколько стран предоставляющих программы "Гражданство за инвестиции" уже лишили инвесторов гражданства. Болгария недавно аннулировала гражданство за отсутствие поддержки инвестиций.
- Мальта - 1
- Болгария - 10
- Вануату - 30 (близко к)
- Сент-Люсия - 6