В рамках совместных нормативных документов взаимодействие налоговых, правоохранительных и следственных органов осуществляется на постоянной основе.
За период 2019 года налоговой службой Орловской области в соответствии с п.3 ст.82 НК РФ в правоохранительные органы направлено 14 материалов в отношении граждан, не исполнивших требования ФНС России об уплате налогов в сумме более 2,250 миллионов рублей.
6 материалов направлено сотрудниками налоговых органов совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области в следственные органы в отношении должностных лиц на сумму сокрытия денежных средств либо имущества, за счет которого производится взыскание задолженности.
В результате возбуждено 6 уголовных дел на сумму 26 263,1 тыс. рублей.
По трем делам, направленным в суд с обвинительным заключением по ст. 199.2 УК РФ, в отношении должностных лиц организаций вынесены обвинительные приговоры.