Биткоин по-прежнему используется в незаконных схемах преступников
Испанские стражи правопорядка задержали группу, состоящую из 35 интернет-хакеров. Мошенники несколько лет воровали деньги с банковских карт пользователей по всей стране, а после этого отмывали средства путем вложений в Биткоин. Для того, чтобы развязать огромную цепочку преступлений, полицейским потребовалось объединить воедино более тысячи индивидуальных правонарушений. Таким образом, удалось выйти на след группировки, которая за несколько лет смогла похитить около 700 тысяч долларов и отмыть полтора миллиона в той же американской валюте.
Подробности нашумевшего дела об испанских банковских хакерах
Полиция уже начала открывать отдельные подробности их расследования. Оказалось, что среди преступников были не только испанцы, но и жители ряда африканских государств: Гвинеи, Нигерии, Камеруна и Марокко. С другой стороны, жертвами, в подавляющем числе, являются испанцы (их было целых 219 человек). Также среди пострадавших есть 20 израильтян и несколько граждан Дании, Германии, Франции и Греции.
Вывод средств производился при помощи платежных систем Испании, а также еще 12 стран Европейского Союза. А изначально дело было возбуждено по факту жалобы, которую подала одна из компаний по прокату автомобилей в Испании. Ее представители заметили, что с карт несанкционированно снимаются средства.
У преступников было сразу несколько рабочих схем. Снимать средства с карт им удавалось при помощи отправки фейковых банковских электронных писем, создания дубликатов физических карт, а также при помощи данных, которые имелись на выброшенных чеках.
Сразу после получения доступа к средствам, они использовались для оплаты отелей, перелетов, путешествий на поездах, а также для других разнообразных услуг. Кроме этого, специальные компании в Эстонии, Финляндии и Великобритании покупали на эти средства Биткоины, чтобы в дальнейшем легализовать преступный доход.
Напомним, что заработать на криптовалютах можно абсолютно легально. Особенно, если научиться прогнозировать тенденции рынка. На днях одно из крупных информационных агентств рассказало, какая цифровая монета является самой прибыльной в этом году. Оказалось, что вложения в Биткоин очень сильно уступают покупке менее популярной монеты Litecoin.
Мир криптовалютного рынка постоянно развивается и привносит что-то новое. Хотите знать обо всех новинках — подписывайтесь на нас в Facebook, ВКонтакте, Яндекс Дзен, Telegram и YouTube и не пропускайте обновления из разделов “Полезные статьи”, “Криптоновости” и “Криптособытия”.
Интересующимся новыми возможностями для заработка, добро пожаловать в разделы «Биткоин Игры», «Биткоин Краны» и «Заработать Биткоины».
Заглядывайте на огонек в наш Телеграм чат для инвесторов, где мы обсуждаем последние новости мира криптовалют и проводим постоянные розыгрыши призов среди новых и действующих подписчиков.