Банк России впервые раскрыл информацию о сомнительных операциях и о секторах экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги по итогам 2018 года. По данным регулятора, основная часть приходится на строительные компании и сферу услуг.
Основная часть сомнительных операций в прошлом году проводилась компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг кроме логистики (охрана, клининг, реклама – 22%), говорится в оценке Банка России о секторах экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью проведения сомнительных операций.
Данную оценку по итогам года Банк России публикует впервые, она подготовлена на основе информации Департамента финансового мониторинга и валютного контроля регулятора.
К теневым финансовым услугам ЦБ относит операции, направленные в конечном счете на обналичивание денежных средств или их вывод за рубеж по фиктивным основаниям в целях ухода от уплаты налогов, легализации преступных доходов и по коррупционным мотивам.
В январе – июне 2018 года на строительный сектор приходилось 30% сомнительных операций по выводу средств в тень. Доля сферы услуг в первом полугодии прошедшего года составляла 21%.
Вместе с тем, по оценке ЦБ, с 20% до 16% сократилась доля оптово-розничной торговли товарами промышленного назначения в числе секторов экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году с сомнительными операциями.
Доля торговли товарами народного потребления по итогам всего прошедшего года составила 16% против 13% в январе – июне 2018 года.
В секторе промышленного производства в 2018 году было проведено 12% сомнительных операций по выводу средств в тень, тогда как в первой половине года 9%. В секторе логистических услуг – 4% (в первом полугодии 6%), во все остальных секторах – 1%.
Согласно данным Центробанка объемы сомнительных операций по обналичиванию средств снижаются. По итогам 2015 года регулятор оценивал обналичку в 600 млрд руб., в 2017 году – 326 млрд руб., в 2018-м – 176 млрд руб.
Сомнительные операции по выводу денег за рубеж в прошедшем году составили 73 млрд руб. против 96 млрд руб. в 2017 году, ранее сообщал регулятор.